Tema:lavado de dinero
Deportes
Dirigente de fútbol nicaragüense es acusado de liderar red de lavado y contrabandeo de productos a Costa Rica
El principal dirigente del San Marcos FC, equipo recién ascendido a la máxima categoría del fútbol nicaragüense, enfrenta acusaciones por presuntos delitos de contrabando,...
Sucesos
Poder Judicial dicta 119 años de cárcel en “Caso Fénix”
El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada JEDO dictó sentencia relacionadas con el "Caso Fénix".Dicho caso investigó a 25 personas por estar vinculadas...
Sucesos
Fiscalía pide medidas cautelares contra seis sospechosos de lavado de dinero en Caso Venus 2.0
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó la imposición de medidas cautelares contra seis personas detenidas como sospechosas de...
Sucesos
EE.UU: “Limón Black Star y despacho de Celso Gamboa implicados en lavado de dinero”
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó mediante un comunicado de prensa que el abogado costarricense Celso Manuel Gamboa Sánchez utilizó tanto su despacho jurídico como el club de fútbol de segunda división Limón Black Star FC para lavar dinero procedente del narcotráfico.
Mundo
Medio salvadoreño denuncia vínculo de Promerica con lavado de dinero y narco
Aarón Chinchilla EP. | De acuerdo al Diario 1 de El Salvador, 370 millones de dólares procedentes del cartel de Texis habrían sido "lavados" a...
Política
Costa Rica actualiza mecanismos para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Aarón Chinchilla EP. | Mediante un plan de acción interinstitucional , Costa Rica está actualizando los mecanismos para combatir su sistema antilavado y contra el...
Nacionales
Fiscalía analiza informe sobre presunto lavado de dinero en empresa venezolana Alunasa
Eliannys Padra | EP. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales confirmó este viernes que recibió un informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), acerca...
Nacionales
Costa Rica presentará este jueves nuevo plan nacional contra el lavado de dinero
William Aguilar | EP. Este martes 7 de julio dio inicio la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con sede en...
Últimas noticias
PLN denuncia por violencia política a diputado Ariel Mora tras incidente en Puntarenas
El PLN denunció por violencia política al diputado Ariel Mora Fallas tras un incidente ocurrido durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas.
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Docentes del Colegio Ing. Alejandro Quesada Ramírez realizan un paro por falta de pago de lecciones de planeamiento y recargos.
Hacienda sanciona a 10 casinos por más de ₡361 millones tras detectar incumplimientos tributarios
Hacienda sancionó a 10 casinos con ₡361,5 millones tras detectar incumplimientos en comprobantes electrónicos, declaración de juegos e impuestos.
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Aarón Chinchilla EP. A tres días de las segunda...
