Allan Madriz | EP. Los primeros hallazgos de la investigación realizada por una comisión especial creada por el Ministerio Hacienda señalan a 120 ligados al caso de los “Panama Papers”.
Empresas y personas dedicadas a actividades jurídicas, inmobiliarias, agropecuarias, de comercio y servicios de asesoramiento y consultorías, forman parte de las primeras 120 personas encontradas por la Dirección General de Tributación en la base “International Consortium of Investigative Journalists” (ICIJ).
De las 120 personas detectadas, Hacienda indicó que 69 ya fueron identificadas, mientras que las 51 restantes siguen en este proceso. Un hecho relevante es que de las 69 identificadas, registran en total 410 sociedades offshore creadas en Panamá.
Además se indicó que 34 presentaron declaraciones de impuesto sobre la renta en los periodos 2014 y 2015, 35 solo en uno de estos años y 20 incumplieron con esta obligación en ambos periodos.
“La denuncia hecha pública por el ICIJ el año pasado, aunada a los parámetros de riesgo fiscal que presentan estas 79 empresas y 41 personas físicas, hace presumir a la Administración Tributaria que detrás de la creación de estas sociedades, hay una clara intensión de evadir las responsabilidades tributarias…”, indicó Fernando Rodríguez, viceministros de Ingresos.
Rodríguez afirmó que estos casos serán trasladados a las áreas de fiscalización de la DGT o al Ministerio Público, según corresponda, donde se continuará con el proceso de investigación.
Además aclaró que no podrán dar a conocer los nombres de las empresas y personas ligadas a la aparente evasión fiscal, debido a que están protegidos por el secreto bancario.
Omitir el pago de impuesto a los dividendos, creando una sociedad “offshore” en Panamá, por lo general de papel, bajo la modalidad de adquisición de un supuesto servicio, cuyo pago al final del proceso es recibido por los accionistas de la misma empresa que “compró” ese servicio, es una de la maniobras utilizadas para evadir impuestos.
Otra maniobra consiste en trasladar dinero desde Costa Rica a una “offshore” panameña, la que a su vez remite esos recursos a una fundación de interés privado en el vecino país, la cual, por sus características, no debe registrar información sobre la procedencia ni destino final de los recursos que recibe.
Debido a que dentro del proceso investigativo se analizan las vinculaciones de las sociedades, Hacienda no descarta que de estos 120 casos se deriven otros que generen hallazgos importantes.
La información de los “Panama Papers” salió a luz en abril del 2016, gracias a la filtración masiva de archivos del bufete panameño “Mossack Fonseca” por parte del “International Consortium of Investigative Journalists” (ICIJ).
