Redacción. – El nombre del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, apareció en una alerta de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa del Instituto Nacional de Seguros (INS) tras un intento de ingresar $10 millones al puesto de bolsa INS Valores, informó el exgerente general de esa institución, Luis Fernando Monge.
Así lo aseguró en entrevista a La Nación
Monge explicó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que la transacción, que habría sido la primera de varias operaciones que podrían sumar hasta $100 millones, fue presentada por dos agentes de seguros en representación de una pequeña cooperativa.
El oficial de cumplimiento del INS, Roy Campos, detectó inconsistencias en la operación y, al analizar perfiles y vínculos empresariales, observó que los agentes estaban relacionados con sociedades donde figuraba el nombre de Gamboa.
El intento de transferencia fue detenido por la Oficialía de Cumplimiento al considerar que existían riesgos y dudas sobre el origen de los fondos.
Monge aseguró que la alerta se activó, precisamente, porque el nombre de Gamboa surgió en las verificaciones correspondientes. La transacción finalmente no fue autorizada.
“Es muy poco común que llegue un cliente al puesto de bolsa con $10 millones. Yo creo que ad portas no se les dijo que no, porque me mencionaron a mí, que yo estaba enterado; de lo contrario, era una operación muy sospechosa”, dijo a La Nación.
Presiones de “Choreco”
Monge relató a dicho medio que, en agosto de 2024, la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, recibió una llamada del exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz Saravanja, quien presionó para que se permitiera el ingreso de los recursos a INS Valores.
Cabe recordar que “Choreco” fue uno de los principales asesores del presidente Rodrigo Chaves.
“Era Choreco, me estaba preguntando por una transferencia que está por ingresar al puesto de bolsa, que qué ha pasado”, le dijo ella cuando colgó, según narró el exgerente.
La intención, en apariencia, era comprar una cartera de préstamos de empleados del INS por $3 millones o $4 millones, pero esa opción se descartó. Posteriormente, salió a la luz la transferencia de $10 millones.
“A puro olfato dijimos que eso no iba, había una inconsistencia muy rara (…) En medio de todo eso, sale el nombre de Celso Gamboa. Todavía no estaba en la cárcel, pero era un nombre que sonaba y sonaba. Entonces, en ese momento dijimos: ‘Esta transferencia no se va a aceptar (…) Normalmente, cuando hay una alerta (del oficial de cumplimiento) el rechazo es casi automático”, dijo Monge a ese diario.
Monge afirmó que al comunicarle a Chacón las conclusiones de la Oficialía de Cumplimiento, ella respondió que transmitiría la información “al señor presidente de la República”, pero sin desestimar los hallazgos de la entidad.
Monge fue destituido de la Gerencia General en noviembre pasado, bajo el argumento de que la entidad registró pérdidas récord el año pasado.
Hasta ahora, el INS no ha publicado el informe interno de la Oficialía de Cumplimiento que detalla la investigación, alegando que se trata de información clasificada en el marco de las normas sobre prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
La aparición del nombre de Gamboa en este contexto se suma a investigaciones de mayor envergadura.
El exmagistrado permanece detenido en Costa Rica por una solicitud de extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de drogas y está señalado en un proceso en la Corte del Distrito Este de Texas, donde enfrenta acusaciones relacionadas con una red que operaba desde hace años.
