Allan Madriz | EP. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto de Control de Drogas (ICD) elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el delito de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Según se informó, el estudio que es de uso reservado, corresponde a los casos detectados entre el 2018 y el 2019, producto de reportes de operaciones sospechosas y de investigaciones desarrolladas por la UIF, tanto en el ámbito nacional como producto de las acciones de cooperación internacional.
“Las tipologías son métodos y descripción de técnicas utilizadas por delincuentes y organizaciones criminales para engañar a las autoridades simulando una actividad comercial como si fuera legal con el objetivo de movilizar recursos financieros en el sistema económico para que sean mezclados y así evitar su detección por parte de las autoridades”, explicó el jefe de la UIF, Román Chavarría.
El funcionario agregó que partir de esa información, se cuenta con mejores instrumentos de control, señales de alerta y se fortalecen los procesos normativos.
“Su compilación permite a las entidades financieras y a las autoridades investigativas, gestionar acciones preventivas adecuadas y de implementación de un enfoque basado en riesgos para hacer frente al delito de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo de una mejor manera”, añadió Chavarría.
Recientemente, la UIF realizó la primera de una serie de presentaciones sobre estas tipologías a Oficiales de cumplimiento de bancos públicos y privados, financieras, mutuales y cooperativas.
Las autoridades de gobierno aseguraron que la información será dada a conocer también a distintos representantes de autoridades e instituciones investigativas y de control.
“Se espera que en un corto plazo, nuestra Unidad de Inteligencia Financiera pueda dar a conocer un nuevo documento con otras formas que se han venido identificando en los últimos meses y que deben llamar la atención de los bancos e instituciones financieras, los supervisores y las autoridades investigativas”, aseguró Guillermo Araya, director general del ICD.
Riesgos del efectivo en grandes volúmenes en divisa extranjera, actividades relacionadas con las apuestas deportivas, casos relacionados con riesgos en el financiamiento de los partidos políticos y proliferación desmesurada de negocios minoristas, son parte de las descripciones puntuales de situaciones de riesgo en las cuales se ha movilizado dinero en una condición de sospecha, que expone el documento.
El informe también incluye seis casos de corrupción internacional relacionados con investigaciones desarrolladas por la UIF. Se trata de requerimientos de información de países donde han detectado personas que han ocupado altos cargos públicos, las cuales han realizado transacciones financieras internacionales relacionadas con delitos de corrupción investigados por las autoridades.
