William Aguilar | EP. Este martes 7 de julio dio inicio la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con sede en nuestro país. En dicha reunión se trata la “Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, plan que espera presentarse el día jueves.
Al evento, que se realiza del 7 al 10 de este mes, han llegado representantes de 20 países, así como varios organismos internacionales financieros y técnicos; enfocados, sobre todo, en las prácticas de blanqueo de capitales y el financiamiento regional de grupos terroristas.
Como se dijo arriba, los días jueves 9 y viernes 10 de julio se trabajará en los resultados finales del Informe de Evaluación de Costa Rica, así como el informe de Cuba, ya que ambos países son los primeros de la región en los que se hace este estudio.
Por parte de Costa Rica, el nuevo plan contra blanqueo se ha gestionado con la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y la participación de más de 30 entidades el Estado y del sector privado; incluyendo al sistema financiero, superintendencias, Ministerio Público, Policía Judicial y otras autoridades policiales y administrativas.
La última evaluación se efectuó en el 2007 cuando pertenecía al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y generó señalamientos que motivaron la reforma integral de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, (Ley 8204).
En esa ocasión, también Costa Rica y Cuba fueron los países en ser evaluados utilizando por primera vez la nueva metodología emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), basada no solo en medir el cumplimiento de normas, sino que también evalúa la efectividad del sistema antilavado del país.
Sin embargo, es hasta ahora que se logra articular un plan de acción nacional en esta materia, cuya elaboración ha contado con la Guía técnica del Fondo Monetario Internacional.
“Enfrentar una evaluación del país en donde se mide la emisión de leyes, reglamentos, normas administrativas, manuales, circulares y adicionalmente, la efectividad de su cumplimiento en el contexto integral de los tres componentes del sistema antilavado: Prevención, Detección e Inteligencia, e Investigación y Justicia Penal, en un marco de coordinación interinstitucional y cooperación internacional; es una tarea sumamente compleja”, explicó el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya Camacho.
La Estrategia Nacional será oficializada por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; en el acto de clausura de la reunión, el viernes 10 de julio a las 3 p.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, sede del evento.
